La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
Autor · clanes
Votos · compartir
Las historias descartadas o eliminadas no admiten votos ni reportes.
Detalles avanzados Timeline y mini scoring
Evolución temporal
-
Enviada
hace 2 meses · Ingresó como candidata
-
Último estado
hace 1 mes · Última actualización registrada
Fuentes
- Fuente principal
-
elpais.com
https://elpais.com
Comentarios