Guardia Civil desarticula red que blanqueó 8,6 millones para liberar a clan de la cocaína

Tres millones de euros es lo que pagaron los Sánchez Castro, el mayor clan de la cocaína de España, para salir de cárcel ellos y sus secuaces. Como quien paga una multa de tráfico, pero lo hicieron con dinero sucio. Las salida de prisión de organización tras ser detenidos en 2024 se abonó con dinero lavado del narcotráfico. Ese extremo se acaba de conocer, después de que la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Omnis,' en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria que utilizada, presuntamente, por los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro con Esteban Martín, uno de sus socios están entre los más buscados. Son objetivo prioritario. La actuación se enmarca en la investigación del patrimonio de la organización. Ésta ha permitido identificar un entramado de sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real. Los movimientos permitieron blanquear más de 8,6 millones de euros. Los agentes explican que uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la detección de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales en los Juzgados de Algeciras para soltar a los detenidos en la operación 'Jumita'. Es la que hizo caer a este clan.Las investigaciones han acreditado que el dinero circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas, como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas desde las que se realizaban los ingresos en sede judicial. De este modo, fondos presuntamente procedentes del narcotráfico habrían sido utilizados para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización. Asimismo, la investigación ha permitido identificar una red de sociedades sin actividad real, muchas de ellas sin empleados, con domicilios ficticios o administradas por personas interpuestas. Estas estructuras se utilizaban para mover fondos y dificultar su trazabilidad mediante transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas, préstamos no devueltos y movimientos internacionales sin justificación comercial. También se han detectado operaciones con criptoactivos, empleadas para incrementar la opacidad de los fondos.Para el análisis del flujo financiero, la Guardia Civil ha examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos, correspondientes a 2022-2024. El volumen total de operaciones analizadas supera los 532 millones de euros, si bien la cantidad atribuida al blanqueo de capitales asciende a más de 8,6 millones de euros.Asimismo, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos.La Guardia Civil ha rastreado activos económicos por valor de 532 millones de euros a esta organzaciónLa investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga. En total se han detenido 44 personas y ha habido 12 ingresos en prisión provisional con 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas. El juzgado ha aprobado el bloqueo de cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.La operación 'Omnis' da continuidad a las investigaciones iniciadas con la operación 'Jumita' (2021), en la que fueron detenidas 29 personas, se intervinieron más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.Posteriormente, la operación 'Goodbye' (2024) permitió atribuir a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras, con 22 detenidos. Desde entonces, los tres principales responsables permanecen en búsqueda internacional para su detención.