Guardia Civil detiene a seis criminales por estafar 2 millones en hidrocarburos
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Seis personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por integrar una organización criminal asentada en Murcia que operaba en esta y otras provincias, defraudando más de dos millones de euros en la distribución y venta de hidrocarburos fuera del control fiscal.
La operación Vatoil-Visco fue ejecutada conjuntamente por la Guardia Civil en Alicante, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el instituto armado de Murcia. El dispositivo permitió precintar tres depósitos con 86.000 litros de combustible y clausurar los surtidores de tres estaciones de servicio.
El grupo utilizaba un entramado mercantil para la compra y reparto del carburante, además de documentación comercial manipulada con la que aparentaban legalidad en las transacciones y ocultaban la procedencia de los beneficios. Solo en 2025, y en relación exclusiva con dos de las sociedades bajo la lupa, la red habría dejado de abonar alrededor de 400.000 euros en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) y más de 1.800.000 euros correspondientes al impuesto especial sobre hidrocarburos.
En la provincia de Murcia se practicaron seis registros: uno en una nave industrial y cinco en viviendas. Durante los registros se intervinieron cinco vehículos de alta gama, cerca de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación vinculada con la actividad investigada. Además, se bloquearon más de 60 cuentas bancarias relacionadas con el entramado.
Análisis editorial
Seis personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por integrar una organización criminal asentada en Murcia que operaba a nivel regional, defraudando más de dos millones de euros en la distribución ilegal de hidrocarburos. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria coordinaron la operación Vatoil-Visco para desmantelar este entramado sofisticado que utilizaba estructuras mercantiles legales con documentación manipulada para ocultar la procedencia ilícita de los beneficios.
La investigación reveló que, solo en 2025, la red dejó de abonar alrededor de 400.000 euros en IVA y más de 1.800.000 euros en impuestos especiales sobre hidrocarburos. Para evitar el flujo ilícito, las autoridades aseguraron físicamente tres depósitos con un total de 86.000 litros de combustible y clausuraron los surtidores de estaciones situadas en Villajoyosa, Miguelturra y Linares.
El esquema criminal generó pérdidas fiscales superiores a dos millones de euros mediante la distribución ilegal fuera del control aduanero, afectando a múltiples provincias como Murcia, Alicante y Sevilla. Las autoridades bloquearon preventivamente más de 60 cuentas bancarias relacionadas con el entramado mercantil para evitar el blanqueo de capitales e incautaron vehículos de alta gama, joyas y efectivo durante los registros.
La intervención coordinada ha neutralizado parcialmente una estructura criminal que operaba a nivel regional, asegurando activos clave y deteniendo a los principales implicados. Sin embargo, persiste la necesidad de monitorear la gestión de los depósitos precintados para evitar su vaciado antes del análisis forense y analizar el flujo de las cuentas bloqueadas para identificar beneficiarios finales.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria coordinaron una operación conjunta en Alicante para desmantelar una red criminal que operaba desde Murcia.
- El esquema defraudó más de dos millones de euros mediante el comercio ilegal de hidrocarburos fuera del control fiscal.
Evidencias
- Seis personas fueron detenidas y otras ocho figuran como investigadas por integrar la organización criminal.
- Solo en 2025, la red dejó de abonar alrededor de 400.000 euros en IVA y más de 1.800.000 euros en impuestos especiales sobre hidrocarburos.
- Las autoridades aseguraron físicamente 86.000 litros de combustible almacenados en tres depósitos y clausuraron surtidores en Villajoyosa, Miguelturra y Linares.
- Se bloquearon más de 60 cuentas bancarias relacionadas con el entramado mercantil utilizado para ocultar las transacciones.
Acciones
- Monitorear la gestión de los depósitos precintados para evitar su vaciado o destrucción antes del análisis forense.
- Analizar el flujo de las más de 60 cuentas bloqueadas para identificar beneficiarios finales y posibles activos ocultos.
- Evaluar la viabilidad de recuperar los impuestos defraudados mediante la incautación de los vehículos de alta gama, joyas y efectivo intervenidos.
Conclusión final
La intervención coordinada ha neutralizado parcialmente una estructura criminal sofisticada que operaba a nivel regional, asegurando activos clave y deteniendo a los principales implicados mientras se investiga un daño fiscal millonario.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Evasión fiscal masiva superior a dos millones de euros mediante la distribución ilegal de hidrocarburos fuera del control aduanero.
- Operación transfronteriza que afecta a múltiples provincias (Murcia, Alicante, Sevilla), indicando una red logística compleja y difícil de rastrear.
- Uso de estructuras mercantiles legales con documentación manipulada para ocultar la procedencia ilícita de los beneficios y aparentar legalidad.
Acciones recomendadas
- Bloquear preventivamente las cuentas bancarias vinculadas al entramado criminal para evitar el blanqueo de capitales.
- Precintar depósitos de combustible y clausurar surtidores en todas las estaciones de servicio implicadas para detener físicamente el flujo ilícito.
- Realizar registros simultáneos en naves industriales y viviendas para asegurar pruebas documentales y localizar a los sospechosos.
Señales/evidencias
- Defraudación específica de 400.000 euros en IVA y más de 1.800.000 euros en impuestos especiales sobre hidrocarburos durante 2025.
- Precintado de tres depósitos conteniendo un total de 86.000 litros de combustible.
- Clausura de surtidores en estaciones ubicadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén).
- Incautación de vehículos de alta gama, oro, plata y 9.000 euros en efectivo durante los registros.
- Bloqueo preventivo de más de 60 cuentas bancarias relacionadas con la actividad investigada.
Conclusión
La evidencia confirma un esquema organizado de fraude fiscal interprovincial en hidrocarburos que ha generado pérdidas superiores a dos millones de euros, neutralizado parcialmente mediante una intervención policial coordinada que logró detener a los implicados y asegurar el activo ilícito.
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