Guardia Civil detiene a seis criminales tras incautar 86 mil litros de carburante defraudados
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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han coordinado la operación conjunta 'Vatoil-Visco' para desmantelar una organización criminal dedicada al fraude fiscal en el sector de hidrocarburos. Esta red, con base operativa en Murcia pero con presencia activa en Ciudad Real, Alicante y otras provincias, ha sido detenida tras ser detectada por un patrón de evasión sistemático mediante la alteración de documentación mercantil.
La investigación reveló que la organización utilizaba un entramado societario complejo para ocultar el origen del producto y evitar el pago de impuestos. Se estima que en solo doce meses la defraudación superó los dos millones de euros a la Hacienda Pública, con una actividad criminal sostenida y rentable que incluyó operaciones con criptomonedas y transferencias internacionales.
En el marco de las pesquisas, se practicaron seis registros en la Región de Murcia e inmovilizó 86.000 litros de carburante y bloqueó más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado. Se precintaron tres depósitos con combustible y los surtidores de estaciones de servicio en Villajoyosa, Miguelturra y Linares.
Seis personas fueron detenidas e investigadas otras ocho por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los implicados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Orihuela tras ser atribuidos cargos que incluyen pertenencia a organización criminal y daños.
Análisis editorial
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a la venta ilegal de carburante que defraudó más de dos millones de euros en un solo año, según la operación 'Vatoil-Visco'.
El esquema utilizaba sociedades pantalla y documentación mercantil alterada para ocultar el origen del fraude, permitiendo que durante 2025 dos empresas dejaran de ingresar 400.000 € en IVA y 1.800.000 € en Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos.
Se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias tras detectar flujos superiores a los 78 millones hacia Portugal, alertando de operaciones con criptomonedas y transferencias a China que sugieren un riesgo de lavado de activos.
La intervención ha precintado tres estaciones de servicio e inmovilizado 86.000 litros de carburante, evidenciando la necesidad de una coordinación policial inmediata para evitar pérdidas fiscales futuras.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron una organización criminal en Murcia, Alicante y Ciudad Real dedicada a la venta ilegal de carburante.
- El esquema utilizó un entramado societario complejo y documentación falsa para evadir más de dos millones de euros en impuestos durante doce meses.
Evidencias
- Se han realizado seis detenciones preventivas contra el núcleo del grupo, mientras otras ocho personas permanecen bajo investigación.
- Las autoridades precintaron tres estaciones de servicio (Villajoyosa, Miguelturra y Linares) e inmovilizaron 86.000 litros de carburante.
- Se bloquearon más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado tras detectar flujos superiores a los 78 millones hacia Portugal.
- Durante el año 2025, dos sociedades investigadas dejaron de ingresar 400.000 euros en IVA y 1.800.000 euros en Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Acciones
- Solicitar al juez judicial el bloqueo definitivo de las cuentas bancarias restantes vinculadas a las empresas portuguesas identificadas en los flujos financieros.
- Iniciar un análisis forense detallado sobre las transacciones con criptomonedas y transferencias hacia China detectadas en la investigación.
- Coordinar una inspección técnica inmediata en las naves industriales registradas en Murcia para asegurar la cadena de custodia de los documentos mercantiles alterados.
Conclusión final
La operación 'Vatoil-Visco' expone un modelo de evasión fiscal sofisticado que combinó fraude documental con redes transfronterizas, generando pérdidas millonarias para la Hacienda Pública y requiriendo una intervención policial inmediata.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Defraudación fiscal masiva en el sector hidrocarburos mediante la no repercutición de IVA e Impuestos Especiales.
- Uso de estructuras empresariales complejas y documentación mercantil alterada para ocultar el origen del fraude.
- Riesgo de lavado de activos detectado a través de flujos financieros hacia Portugal, China y uso de criptomonedas.
Acciones recomendadas
- Bloquear cuentas bancarias vinculadas al entramado criminal y solicitar la congelación de activos en el extranjero.
- Intervención física inmediata de depósitos de carburante y estaciones de servicio para evitar la salida del producto.
- Investigación forense de los flujos financieros hacia terceros países (Portugal, China) y análisis de transacciones en criptomonedas.
Señales/evidencias
- Movimientos inusuales detectados en sociedades comerciales que no repercutían impuestos correspondientes.
- Defraudación superior a dos millones de euros en un periodo de doce meses (400.000 € en IVA y más de 1.800.000 € en Impuestos Especiales).
- Flujos financieros superiores a 78 millones hacia Portugal, alertando de operaciones con criptomonedas y transferencias a China.
- Precintado de tres depósitos con 86.000 litros de carburante y bloqueo de más de 60 cuentas bancarias.
Conclusión
Existe un riesgo operativo significativo derivado del uso de estructuras empresariales complejas para evadir fiscalidad en el sector hidrocarburos, lo cual ha motivado una intervención policial y tributaria coordinada con detenciones, precintados inmediatos y bloqueos financieros.
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