Guardia Civil pide bloquear cuentas tras detectar 78 millones en fraude hidrocarburos de Aldama
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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha cuantificado en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas españolas a empresas portuguesas vinculadas a la trama de hidrocarburos de Aldama. En informe detallado presentado ante el juez Santiago Pedraz identifica a Víctor de Aldama como figura central y vincula su actividad con tres sociedades radicadas en Portual que recibieron casi 9 millones de euros.
Los investigadores solicitan al magistrado que ordene bloquear más de 70 cuentas bancarias implicadas en la red. La Guardia Civil explica que Villafuel SL, empresa de Claudio Rivas, actuó como operador mayorista de productos petrolíferos y suscribió un contrato logístico con Exolum Corporation para simular transmisiones a siete empresas controladas por intermediarios interpuestos.
La investigación sitúa el fraude fiscal en más de 180 millones de euros y apunta a dos vías delictivas: la defraudación a Hacienda Pública y el blanqueo de capitales. Además, se piden nuevas diligencias para rastrear fondos retornados a España, solicitar información a las autoridades portuguesas e investigar activos transformados en criptomonedas.
Análisis editorial
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuantificado en más de 78 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas españolas hacia empresas portuguesas vinculadas a la trama de hidrocarburos del condenado por corrupción Víctor de Aldama. La tesis central es que esta estructura financiera, diseñada para ocultar el origen ilícito de los capitales, exige medidas judiciales inmediatas y cooperación internacional para detener la actividad y recuperar los activos.
La investigación revela una red logística compleja donde Villafuel SL suscribió un contrato con Exolum Corporation para simular transmisiones petrolíferas y desviar fondos. De esos más de 78 millones, un subconjunto específico de 8,8 millones fue dirigido directamente a tres sociedades radicadas en Portugal relacionadas con el comisionista Aldama. La Guardia Civil ha identificado más de 70 cuentas bancarias implicadas que se solicitan bloquear ante la Audiencia Nacional para evitar la fuga de activos.
La trama presenta un alto riesgo de evasión fiscal y blanqueo de capitales, evidenciado por el movimiento masivo hacia Portugal a través de estructuras interpuestas. El fraude fiscal detectado asciende a más de 180 millones de euros, diferenciándose del flujo ilícito de blanqueo. La situación requiere acciones urgentes como la orden inmediata de bloqueo preventivo para las cuentas identificadas y comisiones rogatorias internacionales hacia las autoridades portuguesas para rastrear fondos transformados en criptomonedas.
La estructura financiera utiliza múltiples capas societarias y cuentas para ocultar el origen de los fondos, lo que subraya la necesidad de una respuesta judicial contundente. La investigación sitúa el fraude a Hacienda en más de 180 millones de euros y solicita nuevas diligencias para determinar el destino de los fondos retornados a España. El cierre es claro: sin un bloqueo urgente de las cuentas y una cooperación internacional efectiva, se corre el riesgo de que la actividad financiera continúe desviando capitales hacia jurisdicciones externas.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La UCO ha cuantificado 78, 3 millones de euros transferidos desde España hacia empresas portuguesas vinculadas a la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama.
- El caso expone una red logística diseñada para simular transmisiones petrolíferas y desviar fondos mediante sociedades interpuestas en Portugal.
Evidencias
- Un subconjunto específico de 8, 8 millones de euros fue dirigido directamente a tres sociedades radicadas en Portugal con relación al comisionista condenado.
- La investigación ha identificado más de 70 cuentas bancarias relacionadas que se solicitan bloquear ante la Audiencia Nacional.
- El fraude fiscal detectado a través de la red empresarial asciende a más de 180 millones de euros, diferenciándose del flujo ilícito de blanqueo.
Acciones
- Solicitar al juez Santiago Pedraz la orden urgente de bloqueo sobre las más de 70 cuentas bancarias identificadas en el atestado.
- Ejecutar comisiones rogatorias internacionales hacia las autoridades portuguesas para rastrear fondos retornados a España y transformados en criptomonedas.
Conclusión final
La estructura financiera utiliza múltiples capas societarias y cuentas para ocultar el origen de los fondos, lo que exige medidas judiciales inmediatas para congelar activos y ampliar la investigación internacional.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Evasión fiscal masiva mediante el uso de una red de empresas interpuestas para simular transmisiones de productos petrolíferos.
- Blanqueo de capitales a través del desvío de fondos procedentes de delitos fiscales hacia sociedades radicadas en Portugal.
- Riesgo de fuga de activos por la existencia de más de 70 cuentas bancarias activas vinculadas a la trama que requieren bloqueo urgente.
Acciones recomendadas
- Solicitar al juez Santiago Pedraz la orden inmediata de bloqueo preventivo para las más de 70 cuentas bancarias identificadas.
- Ejecutar órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internacionales hacia las autoridades portuguesas para rastrear el destino de los fondos.
- Iniciar diligencias judiciales específicas para determinar el destino de los fondos retornados a España desde Portugal.
Señales/evidencias
- Informe de la UCO que cuantifica en 78, 3 millones de euros las transferidas desde cuentas españolas a empresas portuguesas.
- Identificación de un subconjunto de 8, 8 millones de euros dirigido específicamente a tres sociedades del comisionista Aldama en Portugal.
- Contrato logístico simulado entre Villafuel SL y Exolum Corporation para perfeccionar el fraude fiscal.
- Solicitud judicial activa ante la Audiencia Nacional para bloquear cuentas y obtener información complementaria internacional.
Conclusión
La trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama presenta un alto riesgo de evasión fiscal y blanqueo de capitales, evidenciado por el movimiento de más de 78 millones de euros hacia Portugal a través de estructuras interpuestas. La situación requiere acciones inmediatas de bloqueo judicial de cuentas y cooperación internacional para detener la actividad financiera y recuperar los activos.
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