Guardia Civil pide inmovilizar 78 millones en cuentas portuguesas de imputados por hidrocarburos
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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de cuentas bancarias vinculadas a empresas portuguesas de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, principales imputados en el caso hidrocarburos. La petición se centra en inmovilizar los saldos totales depositados en firmas como Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada y Cuboflamejante, lo que indica una estrategia de ocultación o transferencia de activos al extranjero.
Los investigadores detectaron transferencias significativas hacia estas empresas. En el caso de Atmosferaudaz Unipessoal, se identificaron 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros de Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. Respecto a Rivas, la empresa EF Iber Combustiveis recibió capital con salidas desde España de 111.000 euros de Villafuel y 3.169.131 desde Still Growing.
El análisis de las cuentas españolas vinculadas a Villafuel revela una salida de 36.321.675 euros hacia Portugal, mientras que la información lusita registra una entrada de 50.316.663 euros sin identificar el origen de los otros 14 millones. Además, se detectaron operativas con fondos transferidos como retorno de capital a empresas españolas, adquisición de criptomonedas y envíos a terceros países como China.
La Guardia Civil subraya que Villafuel utilizó su condición de operador al por mayor para adquirir otros operadores y simular la transmisión a siete empresas bajo su control. La línea principal de trabajo consiste en rastrear los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente, mientras se mantiene la investigación sobre la financiación ilegal del PSOE.
Análisis editorial
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz que instruye el 'caso hidrocarburos' el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a empresas portuguesas del conseguidor Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, quienes son los principales imputados en esta investigación. La tesis central es que estas operaciones financieras transfronterizas constituyen la prueba clave para desmantelar una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante el fraude fiscal en el sector energético.
Los investigadores han detectado flujos masivos de dinero entre España y Portugal, elevando el importe inicialmente cuantificado hasta los 78.318.349,48 euros. Sobre la firma Atmosferaudaz Unipessoal, se identificaron transferencias específicas: 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros de Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. Por su parte, la mercantil EF Iber Combustiveis, vinculada a Claudio Rivas, recibió salidas desde España de 111.000 euros de Villafuel y 3.169.131 desde la matriz Still Growing.
A pesar de que el Supremo archivó la causa contra Aldama por tenencia ilícita de armas tras acreditar su licencia para poseer un rifle, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre una presunta organización criminal que realizaba operaciones comerciales asociadas a delitos contra la Hacienda Pública. La UCO advierte que Villafuel utilizó su condición de operador al por mayor para adquirir otros operadores y simular transmisiones a siete empresas bajo su control interpuesto entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio.
El análisis de las cuentas españolas a nombre de Villafuel revela la salida de 36.321.675 euros con destino a cuentas portuguesas, mientras que la información lusita registra una entrada de 50.316.663 euros sin identificar el origen de los otros 14 millones. Estos fondos se destinaron al retorno de capital a empresas españolas, adquisición de criptomonedas y envíos a terceros países como China. La Guardia Civil subraya que rastrear estos canales de blanqueo es una línea principal para alejar y transformar los presuntos fondos obtenidos ilegalmente.
Contexto y análisis adicional
Riesgos
Riesgos/alertas
Acciones recomendadas
Señales/evidencias
- Sobre la primera, los investigadores apuntan que recibió transferencias de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros de Canary Island Fuel Company y 3.832.402, 74 de Casmar Hidrocarburos.
- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, señalados como principales imputados en la investigación.
Conclusión
No se identifican alertas deducibles con suficiente soporte en el texto disponible.
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