Blanqueo de capitales

Patricia Úriz ha declarado en la Audiencia Nacional y no ha reconocido los mensajes en los que ella y Koldo García hablaban de "chistorras", "soles" y "lechugas".

La PDF central tiene más de 1. 100 registros y la inteligencia artificial permite el acceso a datos sobre la propiedad real de activos. Centralización de información de más dé. 1. 000 registros y. Inteligencia artificial permite el acceso a…

El rey emérito ignora en la biografía publicada en Francia y en una reciente entrevista cómo las fiscalías española y suiza acumularon pruebas de sus desfalcos a Hacienda de las que solo se libró por la inviolabilidad y la prescripción Hemeroteca - La Fiscalía cierra las investigaciones a Juan Carlos I alegando que los delitos…

Un atestado recoge los indicios de que Javier Aureliano García sabía que era investigado: encontraron informes policiales de la causa en su despacho y un documento confeccionado para justificar el manejo de efectivo El expresidente de la Diputación de Almería pagaba en metálico operaciones inmobiliarias y viajes de placer La Unidad Central Operativa (UCO) de…

La UCO identifica hasta cuatro operaciones sospechosas de pagos en efectivo de viviendas o cuotas hipotecarias y dos viajes a Madrid e Ibiza con uno de sus colaboradores imputados en los que gastaron mucho dinero y siempre en metálico Los investigados del PP en Almería, sobre su mordida en plena pandemia: “Tu polla no para…

Un gestor financiero suizo que ocultaba fortunas en perfecto castellano, capaz de ayudar a empresarios corruptores, a políticos corrompidos y a un rey inviolable. Y capaz de nunca ser juzgado. La oscuridad tras una cuenta llamada Soleado En el último juicio a la trama Gürtel que se celebra esta semana se sientan en el banquillo…