Juez libera a Leendert Verhoeven tras ordenar retirada de su pasaporte en caso Plus Ultra
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El juez José Luis Calama ha dejado en libertad al financiero holandés Leendert Verhoeven tras su comparecencia ante la Audiencia Nacional, donde solicitó un plazo de 15 días para preparar su defensa con la letrada Paula Rodríguez González. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió inicialmente prisión provisional con fianza de un millón de euros, el magistrado desestimó esa medida y optó por sanciones menos severas.
Como consecuencia de esta decisión, se ha acordado la retirada del pasaporte de Verhoeven y la obligación de presentarse en el juzgado cada dos días. Estas medidas cautelares se aplican tras su detención en Alemania y posterior entrega a España, donde el juez considera que el arraigo del holandés en Mallorca justifica no imponer prisión.
La investigación contra Verhoeven, iniciada con una orden internacional en marzo de 2026, lo acusa de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. Según las fiscalías de Francia y Suiza, junto al empresario peruano Luis Felipe Baca, lideraba una organización que actuaba como un pseudo banco para entremezclar dinero ilícito con inversiones en bolsa.
La trama investigada vincula a Verhoeven con operaciones de tráfico ilegal de oro y corrupción relacionada con los contratos CLAP de Venezuela. La aerolínea Plus Ultra recibió préstamos puente por valor de 2,350,000 dólares entre octubre de 2020 y febrero de 2021, que fueron devueltos tras el rescate público, mientras que la investigación detectó una desviación de casi 16 millones de euros hacia sociedades instrumentales del financiero holandés.
Análisis editorial
El juez José Luis Calama ha concedido libertad provisional al financiero holandés Leendert Verhoeven en el caso Plus Ultra tras su comparecencia, desestimando la prisión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y optando por medidas restrictivas como la retirada del pasaporte y una obligación de comparecer cada dos días. Esta decisión judicial prioriza el control territorial sobre la detención inmediata, permitiendo al imputado dilatar su participación directa en el proceso mientras se mantiene bajo estrictas restricciones de movilidad.
Verhoeven se negó a declarar durante su comparecencia tras ser trasladado desde Alemania y pidió un plazo adicional de 15 días para preparar su defensa con su letrada Paula Rodríguez González. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente una fianza de un millón de euros para evitar la prisión provisional, medida que fue desestimada por el magistrado. El imputado es investigado por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales en una trama descrita como un 'pseudo banco' que vinculaba operaciones ilícitas con contratos de los CLAP en Venezuela.
La negativa inicial a declarar y la solicitud de tiempo por parte del imputado holandés revelan una estrategia defensiva de dilación, mitigada por el juez mediante medidas cautelares severas que mantienen su control judicial sin prisión preventiva. La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional con fianza de un millón de euros, medida que fue desestimada por el juez. Se impusieron dos medidas cautelares: retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada dos días. El imputado tiene arraigo en Mallorca, lo cual influyó en la decisión judicial de otorgarle libertad condicional.
La Audiencia Nacional cursó una orden de detención internacional contra Leendert Verhoeven en marzo de 2026, poco después de asumir las pesquisas. Reclamó su entrega a España como investigado por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. El escrito, al que tuvo acceso 20minutos, resume el rol del holandés en la trama investigada. Junto a un empresario peruano llamado Luis Felipe Baca, Verhoeven lideraba una organización criminal que controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra limpia a sus clientes.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El juez José Luis Calama ha concedido libertad provisional al imputado holandés Leendert Verhoeven en el caso Plus Ultra, rechazando la prisión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
- A cambio de su libertad, se le han impuesto medidas restrictivas como la retirada del pasaporte y una obligación de comparecer cada dos días, aprovechando su arraigo en Mallorca.
Evidencias
- La Fiscalía solicitó inicialmente una fianza de un millón de euros para evitar la prisión provisional, medida que fue desestimada por el magistrado.
- Verhoeven se negó a declarar durante su comparecencia tras ser trasladado desde Alemania y pidió un plazo adicional de 15 días para preparar su defensa con su letrada Paula Rodríguez González.
- El imputado es investigado por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales en una trama descrita como un 'pseudo banco' que vinculaba operaciones ilícitas con contratos de los CLAP en Venezuela.
Acciones
- Monitorear el cumplimiento del plazo de 15 días solicitado por Verhoeven para determinar si declarará antes o después de la fecha límite acordada.
- Evaluar si las medidas cautelares actuales (retiro de pasaporte y comparecencia) son suficientes para garantizar su presencia ante la negativa inicial a declarar.
Conclusión final
La decisión judicial prioriza el control territorial sobre la detención inmediata, permitiendo al imputado dilatar su participación directa en el proceso mientras se mantiene bajo estrictas restricciones de movilidad.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Estrategia de dilación procesal por parte del imputado para preparar su defensa antes de declarar.
- Posible obstrucción a la investigación inicial mediante negativa a comparecer ante el juez instructor.
Acciones recomendadas
- Mantener las medidas cautelares estrictas (retiro de pasaporte y comparecencia cada dos días) para garantizar la presencia del imputado.
- Monitorear el cumplimiento de los plazos solicitados por el imputado para su declaración.
Señales/evidencias
- El imputado solicitó un plazo de 15 días para preparar su defensa con su letrada tras negarse a declarar inmediatamente.
- La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional con fianza de un millón de euros, medida que fue desestimada por el juez.
- Se impusieron dos medidas cautelares: retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada dos días.
- El imputado tiene arraigo en Mallorca, lo cual influyó en la decisión judicial de otorgarle libertad condicional.
Conclusión
La negativa inicial a declarar y la solicitud de tiempo por parte del imputado holandés revelan una estrategia defensiva de dilación, mitigada por el juez mediante medidas cautelares severas que mantienen su control judicial sin prisión preventiva, aprovechando su arraigo local.
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